股票代码：002883               股票简称：中设股份            公告号：2025-001




                      江苏中设集团股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

2025 年 1 月 9 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于

2025 年 1 月 2 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实

际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和经营管理层成员列席本

次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股

份有限公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司内设机构调整的议案》

     为更好地适应市场竞争、促进公司发展，提高运营效率，同意对公司内设机

构进行适当调整。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于公司 2025 年目标任务书的议案》

     会议听取了公司经营管理层关于 2024 年工作完成情况的汇报，审议通过了

《公司 2025 年目标任务书》。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至本届

董事会任期届满时止。

     本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司

指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公
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司《关于聘任高级管理人员的公告》。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件

     第四届董事会第五次会议决议。

     特此公告




                                               江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                             2025 年 1 月 11 日