证券代码：002890           证券简称：弘宇股份           公告编号：2025-002


                     山东弘宇精机股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开及出席情况

     1、会议召开情况

     （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次

会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025 年 1 月 9 日向各位监事发出。

     （2）本次会议于 2025 年 1 月 20（星期一）15：00 日在公司三楼会议室以

现场表决方式召开。

     （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

     （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务

代表列席了本次会议。

     （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东

弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

     2、出席会议情况

     出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

     列席会议董事会秘书：辛晨萌

     列席会议证券事务代表：高晓宁

     二、监事会会议审议情况

     1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更募集资金专

户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

    经审议，监事会认为：公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效

率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，一致同意变更募
证券代码：002890          证券简称：弘宇股份                公告编号：2025-002


集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案。

    2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于通过开立募集资金保

证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》；

    经审议，监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑

汇票及信用证支付募投项目款项有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项

目款项支付方式，降低资金使用成本，一致同意通过开立募集资金保证金账户方

式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案。

    3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用银行承兑汇票、

信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目

资金并以募集资金等额置换有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款

项使用流程，降低资金使用成本，一致同意使用银行承兑汇票、信用证等方式支

付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

     三、备查文件

     1、《第四届监事会第十一次会议决议》。




    特此公告。




                                         山东弘宇精股份有限公司

                                                 监    事     会

                                               2025 年 1 月 20 日