证券代码：002898          证券简称：赛隆药业          公告编号：2025-004

              赛隆药业集团股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

通知于 2025 年 2 月 10 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方

式送达各位董事。会议于 2025 年 2 月 13 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单

元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际

出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列

席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向

银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

    该事项已经第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

    表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，蔡南桂先生和

唐霖女士回避表决。

    2.审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理

制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。



             赛隆药业集团股份有限公司

                     董事会

                 2025 年 2 月 14 日