证券代码：002911           证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-009

                佛燃能源集团股份有限公司
              第六届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月17日以电子
邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席
周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同
投资设立投资平台暨关联交易的议案》
    公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范
性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的
原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，会议同意本次事
项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-010）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （二）审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》
    会议同意公司以股本总数 1,298,021,227 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金红利 324,505,306.75 元（含税）,本次
不送红股，不以资本公积金转增股本。
    监事会认为，公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于
投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关
规定，会议同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临
时股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
    《关于回报股东特别分红预案的公告》(公告编号：2025-011)同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                        佛燃能源集团股份有限公司监事会
                                                      2025年1月25日