证券代码：002913           证券简称：奥士康          公告编号：2025-005

                     奥士康科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网络
会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电
子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议了以下议案：

   （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》

    同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko
Elec. Hong Kong. Co., Ltd.签订《合资协议》，双方将分别通过现金方式对
JIARUIAN 增资，以满足 JIARUIAN 下属泰国基地经营发展需要。
    本议案已经公司董事会战略委员会全票同意通过。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于与株式会社名幸
电子合作进展的公告》。

   （二）审议通过《舆情管理制度》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《市值管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议
2、战略委员会会议决议
特此公告。


                                      奥士康科技股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 22 日