证券代码：002917           证券简称：金奥博          公告编号：2025-008


              深圳市金奥博科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日
通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召
开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中肖忠良先生、林汉波先
生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生
召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回
避表决。
    公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。



                                     深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2025 年 2 月 18 日