证券代码：002921          证券简称：联诚精密           公告编号：2025-005
债券代码：128120          债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第三届监事会第十三会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2025 年 2 月 21 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生
主持。通知于 2025 年 2 月 17 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1.关于非公开发行股票募投项目延期的议案
    本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决
定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划。
    经审核，监事会认为公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和
损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规
定，同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至 2026 年 6 月 30 日。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公
开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二五年二月二十二日