证券代码：002927          证券简称：泰永长征           公告编号：2025-003


                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件和电话等方式传达给全体监事，会议于 2025
年 1 月 14 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，
会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》
等规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    公司于近日收到非职工代表监事曹红喜先生提交的书面辞职报告。因个人原
因，曹红喜先生申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后，曹红
喜先生不再担任公司及下属子公司任何职务。监事会拟提名张智玉先生为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四
届监事会任期届满之日。具体内容及简历详见公司于同日在《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的
公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




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    贵州泰永长征技术股份有限公司
             监 事 会
          2025 年 1 月 15 日




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