证券代码：002927            证券简称：泰永长征          公告编号：2025-007


                      贵州泰永长征技术股份有限公司
                    2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。
    （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）。其中：通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时
间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）。
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会
议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长黄正乾先生。
    会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

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文件和公司章程的相关规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 223 人，
代表股份 131,827,342 股，占公司有表决权股份总数的 59.0645％。其中，通过现
场投票的股东及授权代表 4 人，代表股份 115,882,645 股，占公司有表决权股份
总数的 51.9206％。通过网络投票的股东及授权代表 219 人，代表股份 15,944,697
股，占公司有表决权股份总数的 7.1439％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 218
人，代表股份 1,400,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.6275%。其中，通过
现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通
过网络投票的股东 218 人，代表股份 1,400,578 股，占公司有表决权股份总数的
0.6275％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达
律师事务所罗晓丹律师、王健伟律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
       二、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
表决结果如下：
       1、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 131,730,942 股，占出席本次会议股东有效表决股份总数的
99.9269％；反对 62,200 股，占出席本次会议股东有效表决股份总数的 0.0472％；
弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东有效表决
股份总数的 0.0259％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,304,178 股，占出席本次会议中
小股东有效表决股份总数的 93.1171％；反对 62,200 股，占出席本次会议中小股
东有效表决股份总数的 4.4410％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议中小股东有效表决股份总数的 2.4418％。
       三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的罗晓丹律师、王健伟律师见证会议并出具法律意见


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书，意见如下：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规
定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                          贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2025 年 2 月 12 日




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