证券代码：002942          证券简称：新农股份            公告编号：2025-002




                   浙江新农化工股份有限公司

           第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于
2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理
人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在公司授予限制性
股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股票，根据公司 2024 年第一
次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调
整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 119 名调整为 108 名，上
述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本次激
励计划授予的限制性股票数量总数不变。
    调整后的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024
年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过的激励计划一致。
    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。本次激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 1 月 20 日为
首次授予日，授予 108 名激励对象 264.8 万股限制性股票。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。


    特此公告。




                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2025 年 1 月 20 日