证券代码：002947                      证券简称：恒铭达               公告编号：2025-005



                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                               关于修订《公司章程》的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒铭达电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会
议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：


    一、 《公司章程》的修订内容及原因


        修订前内容                        修订后内容                    修订原因

第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币    鉴于公司对 2022 年限制性股
256,213,786.00 元。             256,209,336.00 元。            票激励计划中已授予但尚未
                                                               解除限售的 4,450 股限制性股
第十九条 公司的股份总数为       第十九条 公司的股份总数为      票进行回购注销，注销完成后
256,213,786 股，每股人民币 1    256,209,336 股，每股人民币 1   公司股本和注册资本将发生
元，均为人民币普通股。          元，均为人民币普通股。         变化。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议批准
后办理相关变更登记具体事宜。


    二、 应履行的审议程序和相关意见

    （一） 董事会意见
    公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告》。
    （二）独立董事专门会议审核意见
    公司独立董事专门会议审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股
份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。
    （三）监事会意见
   公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告》。


    三、 备查文件

   （一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
   （二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议
决议》
   （三） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
   （四） 修订后的《公司章程》



   特此公告。


                                                       苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2025 年 1 月 9 日