证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                   公告编号：2025-001


                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                        第三届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年

1月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年1月6日发出，会议以现场方式召开并进

行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过

80,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增

加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格等事项符合《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程

序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形，同意公司对已获授但尚未解除限售的 4,450 股限制性股票进行回购注销并

将回购价格调整至 8.63 元/股。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）《关于修订<公司章程>的议案》
   经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的规定，同意对《公司章

程》的有关条款进行修订。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议批准。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》



   特此公告。

                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                                 2025 年 1 月 9 日