证券代码：002961             证券简称：瑞达期货          公告编号：2025-007
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债

                          瑞达期货股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
于 2025 年 2 月 25 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号
公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 21 日以微信、
电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其
中董事郭晓利、葛昶、于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长
林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    1、审议通过公司《关于制定<市值管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《市值管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    2、审议通过公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关
联交易的议案》
    本议案经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过后提
交董事会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-009）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林
志斌、林鸿斌先生回避表决。
    3、审议通过公司《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》
    截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 24.35 元/股）的情形，已触发“瑞达转
债”转股价格的向下修正条款。
    鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等因素综合影响，波动较大，未能真
正体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的
角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、体现公司
价值，公司决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审
议通过后未来三个月（2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日）内，如再次触发
“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 5
月 26 日开始重新计算，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权
利。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
       三、备查文件
    1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
    2、《第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》。


    特此公告。


                                                     瑞达期货股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2025 年 2 月 25 日