证券代码：002978                证券简称：安宁股份      公告编号：2025-003


                     四川安宁铁钛股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知时间、方式：2025 年 1 月 18 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。
    2、董事会召开时间：2025 年 1 月 23 日。
    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席
会议）。
    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
    6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。
    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    同意公司及子公司本次向银行申请的授信额度总计为人民币 10 亿元整（最
终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求确定。公司授权董事长及相关人士全权代表公司及子公司签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第十八次会议决议；



    特此公告。



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                         2025 年 1 月 23 日