证券代码：002978                证券简称：安宁股份      公告编号：2025-004


                     四川安宁铁钛股份有限公司
                第六届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知时间、方式：2025 年 2 月 14 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。
    2、董事会召开时间：2025 年 2 月 19 日。
    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席
会议）。
    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
    6、董事会列席人员：部分高级管理人员。
    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的提示性公告》。
    （二）审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    经审议，董事会认为关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保
有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项
审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响。本次为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担
保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力
对经营管理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                         2025 年 2 月 19 日