证券代码：002982          证券简称：湘佳股份        公告编号：2025-008
债券代码：127060          债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第五届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 2 月 20 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 2 月 15 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为控股子公司贷款提供担保的的公告》（公告编号：2025-009）。
    上述担保事项尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对
外投资管理制度》。
    （三）审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆
情管理制度》。
    （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
对上述需经股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-010）。


    三、备查文件
    《第五届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                                  湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2025 年 2 月 21 日