证券代码：002987             证券简称：京北方            公告编号：2025-007


                      京北方信息技术股份有限公司
                    2025年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况


    1、会议的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 385,850,790 股，占公司有表决
权股份总数的 62.2962％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 382,666,077
股，占公司有表决权股份总数的 61.7820％。通过网络投票的股东 431 人，代表股
份 3,184,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。
    8、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5142％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 431 人，代表股份
3,184,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。
    9、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次
会议。


二、议案审议表决情况


    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决
结果如下：
    1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 385,519,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9143％；反对 200,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％；
弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0339％。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,853,898 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 89.6124％；反对 200,151 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.2847％；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1029％。


三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：熊孟飞、高鹤怡
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》
的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


四、备查文件


    1、京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                         京北方信息技术股份有限公司董事会
                                                 二〇二五年二月十一日