北京金诚同达律师事务所

                      关于

    京北方信息技术股份有限公司

   2025 年第一次临时股东大会的

              法律意见书
          金证法意[2025]字 0210 第 0054 号




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                         北京金诚同达律师事务所
                     关于京北方信息技术股份有限公司
                      2025 年第一次临时股东大会的
                               法律意见书
                                               金证法意[2025]字 0210 第 0054 号


致：京北方信息技术股份有限公司

     受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）聘请和
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席京北方2025
年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

     根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和
规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股
东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召
集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事
项的合法性进行了现场见证和核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：




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      一、本次股东大会的召集和召开程序

     京北方2025年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第八次会议决议召
开 ，公 司 于2025 年 1 月24 日 在 《 中国 证券 报》《 证券 时报 》和 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公告了《京北方信息技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

      （一）会议召集人

     经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

      （二）会议召开方式

     经审查，本次股东大会采取现场记名表决与网络投票相结合的方式召开。

      （三）会议召开时间、地点

     1. 现场会议时间、地点

     经审查，本次股东大会现场会议于2025年2月10日下午2:30在北京市海淀区
西三环北路25号青政大厦7层召开。

     2. 网络投票时间：

     本次股东大会的网络投票时间如下：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：
2025年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11：30，下午1:00-3:00；

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10
日上午9:15-下午3:00。

     据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的召集人资格合法合规。



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       二、本次股东大会出席人员的资格

      （一）公司的股东及股东授权代表

     根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2025年2月5日下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

     经审查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共438人，代表股份
385,850,790股，占公司有表决权股份总数的62.2962%。其中，现场出席的股东及
股东授权代表共7人，代表股份382,666,077股，占公司有表决权股份总数的
61.7820%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计431人，代表股份3,184,713
股，占公司有表决权股份总数的0.5142%。

     经审查，出席本次股东大会的中小股东共计 431 人，代表股份 3,184,713 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5142%。中小股东均通过网络投票方式进行表决。

     经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持
股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现
场投票与网络投票重复投票的情况。

      （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

     除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其
他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

     据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。


       三、本次股东大会的提案

     根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：

     《关于提名公司独立董事候选人的议案》

     独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后，股东大会方


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可进行表决。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计
票结果进行披露。

     经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。


       四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

     （一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票并当场公布现场会议表决结果。
     （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：

     《关于提名公司独立董事候选人的议案》

     同意385,519,975股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9143%；反
对200,151股；弃权130,664股。其中，中小股东同意2,853,898股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的89.6124%；反对200,151股，弃权130,664股。

     经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。

     据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


      五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》
的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

     （以下无正文）

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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




北京金诚同达律师事务所（盖章）


负责人：                                   经办律师：




杨 晨：                                    熊孟飞：




                                           高鹤怡：




                                                         年   月    日