证券代码：002988         证券简称：豪美新材             公告编号：2025-007


                     广东豪美新材股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025 年
2 月 24 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
二十四次会议的通知，并于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项
目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民
币 7,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产
经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于制定<对外信息报送管理制度>的议案》
    制定后的全文详见公司同日披露的《对外信息报送管理制度》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    制定后的全文详见公司同日披露的《舆情管理制度》。
                                    1
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议




                                         广东豪美新材股份有限公司
                                                    董事会
                                              2025 年 3 月 4 日




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