证券代码：002989               证券简称：中天精装           公告编号：2025-005
 债券代码：127055               债券简称：精装转债


                        深圳中天精装股份有限公司
             关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请
于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
9:15-15:00 任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                        1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）

   7、出席对象：

    （1）截至 2025 年 1 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

   8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大

会议室。

   二、股东大会审议事项

   1、审议事项

                                                                  备注
 提案编码                       提案名称                        该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
   100                    总议案：以下全部议案                     √

非累积投票提案

   1.00     《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》           √

   2、披露情况

    上述议案已经于 2025 年 1 月 7 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的相关公告文件。

   3、特别说明

    上述审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权的

                                       2
三分之二以上通过。

    本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

   三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

    2、登记时间：

    （1）现场登记时间：2025 年 1 月 21 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

    （2）电子邮件方式登记时间：2025 年 1 月 21 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。

    3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

    4、登记手续：

    （1）现场登记

    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身
份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③
法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示
本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印
件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥
法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示
本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

    （2）电子邮件登记

    公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记
材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

    采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
                                       3
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2025 年第二次临时股东大会”。

    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件
三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印
件须加盖公章。

    5、会议联系方式

    联系人：李丽
    电话：0755-83476663
    电子邮箱：ir@ztzs.cn

    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

   五、备查文件
    1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

    特此公告。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


                                                   深圳中天精装股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2025 年 1 月 7 日




                                       4
附件一：


                       参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：362989

    2、投票简称：中天投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                         5
附件二：授权委托书

                                      授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：
       兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并行使本人
（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自
己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                      备注              表决意见
提案
                         提案名称                  该列打勾
编码
                                                   的栏目可     同意       反对      弃权
                                                     以投票
 100                总议案：以下全部议案               √

非累积投票提案

         《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉
1.00                                                   √
         的议案》

注：
      1．对于非累积投票提案，在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、
“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
      2．委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单
位公章。
      3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


       委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
       委托人身份证号或统一社会信用代码：
       委托人持有股份数量：
       委托人股东账号：


       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
       签署日期：           年         月        日




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附件三：参会股东登记表


                       深圳中天精装股份有限公司

               2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项


注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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