证券代码：002989           证券简称：中天精装          公告编号：2025-008
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                 深圳中天精装股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于修订＜总经理、联席总经理工作制度＞的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理、联席总经理工作制度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    2．审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3．审议通过《关于公司拟对外出售部分资产的议案》

    经审议，董事会同意公司出售其持有的部分资产，出售资产性质包括：通过
以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位等，以及其他日常经营活动所使用
的车辆或低值易耗品等，拟出售总金额不超过人民币 4 亿元，且单笔交易金额不
超过人民币 1,500 万元。前述额度不等于公司的实际出售资产金额，实际出售金
额应在出售总额度内，以公司实际成交的出售金额为准，具体出售金额将根据各
资产所在地理位置的市场行情公允价格来合理确定。董事会提请股东大会授权公
司管理层或其授权代表办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签
署相应协议、办理转让手续等）。上述额度期限自公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟对外出售资产的提示性公告》（公
告编号：2025-009）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4．审议通过《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

    同意公司于 2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30 在公司大会议室召开 2025 年
第二次临时股东大会时增加上述第 2 项和第 3 项议案，审议本次董事会通过但尚
需股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-010）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件

    1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

                                          深圳中天精装股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 13 日