中天精装：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2025-01-14
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-010
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 8
日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005），
公司定于 2025 年 1 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次
临时股东大会。
2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，上述
事项尚需提交公司股东大会审议。
2025 年 1 月 13 日，公司股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天
安”）向董事会提交了《关于提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的
函》，提请将《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公司拟对外出售部分
资产的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。
根据《深圳中天精装股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上
市公司股东大会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中
天安持有公司股份 31,940,379 股，占公司总股本的 16.37%，符合向股东大会提交临时
提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体
决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会同意将中天安提请的临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大
会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司 2025 年第二次临时股东大会的召开时
间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年
第二次临时股东大会补充通知公告如下：
1
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》、第四届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请
于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
9:15-15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
2
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》 √
2.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 √
3.00 《关于公司拟对外出售部分资产的议案》 √
2、披露情况
上述议案已分别经于 2025 年 1 月 7 日召开的公司第四届董事会第二十次会议
及 2025 年 1 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
分 别 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 8 日 、 2025 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3、特别说明
上述审议的议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权
的三分之二以上通过；议案 2 及议案 3 为普通决议事项，需经出席股东大会股东所
持的有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
3
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 1 月 21 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 1 月 21 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。
3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身
份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③
法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示
本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印
件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥
法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示
本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记
材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2025 年第二次临时股东大会”。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件
4
三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印
件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：李丽
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362989
2、投票简称：中天投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：授权委托书
授权委托书
深圳中天精装股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并行使本人
（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自
己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞
1.00 √
的议案》
《关于修订＜对外投资管理制度＞的
2.00 √
议案》
《关于公司拟对外出售部分资产的议
3.00 √
案》
注：
1．对于非累积投票提案，在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、
“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2．委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单
位公章。
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
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附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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