证券代码：002989           证券简称：中天精装          公告编号：2025-011
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                    深圳中天精装股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事
会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 1 月
15 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
      本次会议审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于放弃参股公司
增资优先认缴权的公告》（公告编号：2025-012）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     三、备查文件

    1．深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

                                         深圳中天精装股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 20 日