证券代码：002999          证券简称：天禾股份         公告编号：2025-001


                    广东天禾农资股份有限公司

              第五届董事会第四十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次
会议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：
林炜燃、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务
的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董事会
同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、
甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时
点都不超过）5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证
金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与
2,000 万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司本次董事会审议
通过之日起 12 个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内，公司
董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。

    公司战略委员会审议通过了此事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-002）、《广东天禾农资
股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四十九次会议决议；
    2、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

    特此公告。



                                          广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                        2025 年 1 月 15 日