证券代码：003039          证券简称：顺控发展                 公告编号：2025-006


                   广东顺控发展股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会

第七次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以

电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕

先生主持，公司监事、董事会秘书候选人吕锶宇女士、证券事务代表刘彩苗女士列

席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》


    同意聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期期满之日止，同时，根据公司相关薪酬管理制度相应确定吕锶宇

女士的薪酬标准。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会审议

通过。

    《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-007）同日刊登于《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。




                                     广东顺控发展股份有限公司董事会

                                                   2025 年 2 月 22 日