股票代码：003043           股票简称：华亚智能           公告编号：2025-002
转债代码：127079           转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况
    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议，会议通知已于2025
年1月3日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    截至2024年12月31日，公司总股本由2023年12月31日的80,000,595股变更为
95,026,706股，注册资本由2023年12月31日的80,000,595元转变为95,026,706元。
    同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》
的备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以登记机关备案的内容为准。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程（2025
年 1 月）》及《公司章程修订对照表（2025 年 1 月）》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于本次不向下修正华亚转债转股价格的议案》
    公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格。下一触发转股价格
修正条件的期间从 2025 年 1 月 8 日起开始计算。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正华亚转债转股价格的公告》。
    公司董事长王彩男，董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》


    特此公告！
                                            苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2025 年 1 月 8 日