证券代码：000028、200028         证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2025-08




                           国药集团一致药业股份有限公司
                     2025年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。



      一、 会议召开和出席情况

    1．召开时间：

      现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30；

      网络投票时间：2025年2月28日。

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日

09:15-15:00期间任意时间。

    2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦

五楼会议室。


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   3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

   4．召集人：董事会

   5．主持人：吴壹建董事长

   6．会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人 296 人、代表股份 326,377,447 股、占本公司

有表决权总股份 58.6414%。其中，A 股股东及股东代理人 260 人、

代表股份 320,436,412 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数

66.0403%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 5,941,035 股，

占本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.3265%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以

下简称“中小投资者”）共计 295 人，代表公司有表决权股份 14,377,459

股，占公司有表决权股份总数的 2.5832%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份

317,927,523 股，占公司有表决权总股份的 57.1232%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东 264 人，代表股份 8,449,924 股，占公司有

表决权股份总数的 1.5182％。




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                    （4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公

           司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。



                    二、 会议的表决情况

                    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通

           过，会议以特别决议通过了提案 1，表决情况如下：

                   1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

                    表决情况：
                       代表股份      同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会全体股东          326,377,447    325,957,727   99.8714%    308,880   0.0946%     110,840   0.0340%
与会 A 股股东         320,436,412    320,016,792   99.8690%    308,880   0.0964%     110,740   0.0346%
与会 B 股股东          5,941,035      5,940,935    99.9983%       -         -          100     0.0017%
其中：中小投资者       14,377,459     13,957,739   97.0807%    308,880   2.1484%     110,840   0.7709%

                    表决结果：通过

                    三、 律师出具的法律意见

                    1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

                    2．律师姓名：沈楠、王梦蕾

                    3．公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

           《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会

           议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表

           决结果合法有效。

                    四、 备查文件

                    1．国药一致2025年第二次临时股东大会决议；

                    2．国药一致2025年第二次临时股东大会法律意见。

                                                   3
特此公告。



             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                  2025年2月28日




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