证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2025-03



               深圳市纺织（集团）股份有限公司
 关于变更公司注册地址并修订公司《章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24
日召开公司第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址
并修订公司<章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订公司《章程》，并同
意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。现
将具体情况公告如下：

    一、注册地址变更情况

    公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市前海
深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 708M”
变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔
A1203”。

    二、公司《章程》修订情况

    根据上述公司注册地址变更情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具
体情况如下：

    章节                   原表述                           修订后表述

               第五条 本公司的法定住所为：深       第五条 本公司的法定住所为：深
   第一章      圳市前海深港合作区南山街道梦海      圳市前海深港合作区南山街道恒升
   第五条      大道 5033 号前海卓越金融中心（一    街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔
               期） 号楼 708M，邮政编码 518052。   A1203，邮政编码 518052。


    除上述条款修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告



           深圳市纺织（集团）股份有限公司
                    董   事   会
              二〇二五年一月二十五日