证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-08
公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年2月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4
人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
1
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 30 3,798,583,618 72.3501%
其中：A股股东 4 3,749,178,364 84.2157%
B股股东 26 49,405,254 6.1880%
二 通过网络投票的股东（代理人） 379 18,779,378 0.3577%
其中：A股股东 355 12,418,576 0.2790%
B股股东 24 6,360,802 0.7967%
三 合计出席会议股东（代理人） 409 3,817,362,996 72.7077%
其中：A股股东 359 3,761,596,940 84.4946%
B股股东 50 55,766,056 6.9847%
四 中小股东（代理人） 406 173,222,057 3.2993%
其中：A股股东 357 129,112,678 2.9002%
B股股东 49 44,109,379 5.5247%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2025年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 127,303,997 98.5991% 1,497,081 1.1595% 311,600 0.2413%
B股 37,927,577 85.9853% 6,061,202 13.7413% 120,600 0.2734%
合计 165,231,574 95.3871% 7,558,283 4.3633% 432,200 0.2495%
中小股东 165,231,574 95.3871% 7,558,283 4.3633% 432,200 0.2495%
（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,010,921 98.3722% 1,750,457 1.3558% 351,300 0.2721%
B股 32,798,786 74.3579% 11,310,593 25.6421% 0 0.0000%
合计 159,809,707 92.2571% 13,061,050 7.5401% 351,300 0.2028%
中小股东 159,809,707 92.2571% 13,061,050 7.5401% 351,300 0.2028%
（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协
议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,281,997 98.5821% 1,512,281 1.1713% 318,400 0.2466%
B股 38,117,792 86.4165% 5,991,587 13.5835% 0 0.0000%
3
合计 165,399,789 95.4843% 7,503,868 4.3319% 318,400 0.1838%
中小股东 165,399,789 95.4843% 7,503,868 4.3319% 318,400 0.1838%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二五年二月十五日
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