证券代码：200992              证券简称：中鲁 B              公告编号：2025-02



       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
     关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书
                   的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




      一、董事会秘书辞职情况
      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会于近日收到党委书记、董事长、董事会秘书梁尚磊先生的
辞职报告，因工作变动，梁尚磊先生申请辞去公司董事会秘书
职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任董事会秘
书职务后，仍担任公司党委书记、董事长职务。
      截止本公告日，梁尚磊先生未持有公司股份。
      二、聘任董事会秘书情况
      经公司董事长梁尚磊先生提名，董事会提名委员会资格审
查通过，公司于 2025 年 1 月 2 日召开第八届董事会第二十二次
会议（临时会议）审议通过了《关于审议聘任董事会秘书的议
案》，同意聘任于小强先生（简历附后）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
      于小强先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董
事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董
事会秘书的情形。
于小强先生联系方式如下：
办公室电话：0532-55717968
传真：0532-55719258
电子邮箱：ZL000992@163.com
通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号
特此公告。


附件：于小强先生简历




              山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                             2025 年 1 月 3 日
附件
                  于小强先生简历

    于小强，男，1972 年 5 月生，硕士，高级经济师，中共党
员。1995 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限
公司董事会秘书、总经理助理、企业发展部（风险管控部）部
长，兼任山东省中鲁水产海运有限公司董事，中泰信诚资产管
理有限公司董事。曾任山东省水产企业集团总公司海外部职员、
加纳项目业务主管，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司远洋管
理部干部、副科长、经理、部长。
    截至本公告披露日，于小强先生未持有公司股份，不存在
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员，期限尚未届满的情况；不存在法律法规及交易所规定
不得担任高级管理人员的其他情形。未在公司 5%以上股东、实
际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经查询，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。