山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                 市值管理制度

                    第一章 总 则
    第一条 为加强山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以
下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管
理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的有关要
求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》 深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，
制定本制度。
    第二条 本制度所指的市值管理，是指以提高公司质量
为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行
为。


           第二章 市值管理的目的与基本原则
    第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，
利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司
价值得以充分实现，切实增强投资者回报，推动公司投资价
值提升。
    第四条 市值管理的基本原则：
    (一)整体性原则。公司遵循整体性原则，协同公司各业
务体系以系统化方式持续开展公司市值管理工作。


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    (二)合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相
关法律法规、规范性文件以及公司内部规章制度的前提下开
展，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行
为。
    (三)主动性原则。公司将及时关注资本市场及公司股价
动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。
    (四)诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚
信，坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。


            第三章 市值管理的机构与职责
    第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书作为
负责人，负责市值管理的日常执行和监督工作。董事会办公
室作为负责市值管理的具体部门，负责统筹协调市值管理工
作。公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系
建设。
    第六条 工作职责：
    董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表
现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采
取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。董事会可以结
合公司的股权结构和业务经营需要，推动在《公司章程》或
者其他内部文件中明确股份回购的机制安排。
    董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会
决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协
调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。


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    董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的
各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关
系活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可
以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
    董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关
工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场
各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升
信息披露透明度和精准度。董事会秘书还应当加强舆情监测
分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资
者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向
董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，
同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以
回应。


             第四章 市值管理的主要方式
    第七条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，
同时可以结合自身情况，综合运用下列方式进行市值管理，
提升公司投资价值：
    （一）并购重组；
    （二）股权激励、员工持股计划；
    （三）现金分红；
    （四）投资者关系管理；
    （五）信息披露；
    （六）股份回购；


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    （七）其他合法合规的方式。
    第八条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业
绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治
理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑
投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提
升公司投资价值。
    第九条 公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长
期投资。鼓励控股股东、实际控制人长期持有公司股份，保
持公司控制权的相对稳定。


                   第五章 监督管理
    第十条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以
下行为：
    （一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选
择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
    （二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配
合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本
市场秩序；
    （三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或
者承诺；
    （四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应
实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股
票交易等规则；


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    （五）直接或间接披露涉密项目信息；
    （六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行
为。
    第十一条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员等违反上述规定的，根据违规行为性质、情节轻重
依据相关规定依法处理。


                   第六章 附 则
    第十二条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自董
事会审议通过后实施。
    第十三条 本制度未尽事宜或本制度与相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定不
一致的，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》等规定执行。




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