证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2025-006


                   招商局港口集团股份有限公司
         第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 2 月 20 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议的
书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2025 年 2 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>
的议案》。

    （二）审议通过《关于<估值提升计划>的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<估值提升计划>的议
案》。董事会认为：本公司制定本估值提升计划，计划内容明确、具体、可执行，
有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。具体内容详见同日在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《估值提升计划》。


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       （三）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的
议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略与
可 持 续发展委员会工 作细则 >的议案》。 具体内容详见同日在 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

       （四）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度投资计划
的议案》，同意本公司 2025 年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会
战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

       （五）审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调
整的议案》，同意本公司合并战略创新部和投资发展部并更名为战略发展部；撤
销科技创新发展研究院、资产管理中心，相关工作职能由其他现有部门、机构负
责。

       三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议；

    （二）第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议决议。


    特此公告。




                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2025 年 2 月 28 日




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