证券代码：300006              证券简称：莱美药业            公告编号：2025-004


                     重庆莱美药业股份有限公司
           第五届董事会第四十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025
年 2 月 27 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2025 年 3 月
4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议
和书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）
的议案》
    为进一步优化投资结构，提升投资价值，加速布局医药健康产业链中高壁垒、
高成长性战略环节，同意公司以自有资金 4,000 万元认购广东东纳协同产业投资
合伙企业（有限合伙）的合伙份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资
完成后，公司将持有该合伙企业 43.9560%的合伙份额。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第四十二次会议决议。


    特此公告。


                                                   重庆莱美药业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2025年3月5日