证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能              公告编号：2025-002

                      惠州亿纬锂能股份有限公司
  关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月13日和2021年

8月30日召开第五届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了

《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。公司通

过境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）在香港

公开发行3.5亿美元的可交换债券（以下简称“债券”），并为本次债券发行提供连带

责任担保；同时本次债券涉及的EBIL持有思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩

尔国际”）58,543,474股股份将质押在特定境外信托户口（初始交换价格46.58港元/股，

以下简称“交换资产”）。具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网披露

的相关公告。

    根据可交换债券市场惯例设置发生特别事件（包括但不限于股票分拆、配股、红

利股、股息及其他类似股权摊薄事件）时的交换资产调整条款，EBIL在收到思摩尔国

际派发的现金分红后，向特定境外信托户口累计新增质押其所持有的思摩尔国际的

2,366 ,347股股份，该新增质押股份此后构成交换资产的一部分，即交换资产将调整为

60,909,821股。2024年12月23日，本次债券在香港联合交易所有限公司摘牌。具体内容

详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关进展公告。

    近日，公司接到EBIL通知，获悉EBIL已将上述质押的60,909,821股思摩尔股票办

理了解除质押登记手续，即EBIL质押的思摩尔股票已全部解除质押状态。

    特此公告。

                                              惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                    2025 年 1 月 7 日




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