证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2025-004


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第六届监事会第四十四次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第四

十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 7

日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

表决，形成以下决议：

    一、审议了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》

    全体监事认为：公司提前终止第十一期员工持股计划事项符合《关于上市公司实

施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创

业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《第十一期员工持股计划

管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生

重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    关联监事祝媛、曾永芳、仝博已回避表决。

    本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。




                                             惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                    2025 年 1 月 9 日


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