证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能             公告编号：2025-009


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第六届监事会第四十五次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第四

十五次会议于 2025 年 1 月 14 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月

10 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其

拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处

于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。




                                            惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                   2025 年 1 月 14 日




                                     1/1