证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科          公告编号：2025-003



                    爱尔眼科医院集团股份有限公司

             关于部分募集资金专户销户完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定对象
发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发行价格
为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用
人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。本次发
行募集资金已于2022年9月20日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于2022年9月21日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（众环验字（2022）0100003号）。

    二、募集资金专户销户情况

    2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第
十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩
建项目”已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股
东创造更大的利益，公司将该项目节余资金用于永久补充流动资金，并于募投项目
结算完毕后注销相关募集资金专项账户。本次专户注销事项完成后，相关的募集资
金三方监管协议亦予以终止。该项议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-054）。
   （一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况

                 开户银行                    银行账号           存续状态


  中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行     582078969048            注销


   （二）本次部分募集资金专项账户注销情况
    鉴于上述募集资金专户不再使用，为了规范募集资金管理，截至本公告披露日，
上述募集资金专户已办理完成注销手续，公司与相关银行及华泰联合证券有限责任
公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

    三、备查文件

    募集资金专项账户销户证明



    特此公告。


                                         爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                   2025 年 2 月 25 日