浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
            第六届董事会第一次独立董事专门会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况
    1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式通知
各位独立董事。
    2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
    3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。
    4.会议由独立董事赵旭强先生主持。
    5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议
工作细则》等的有关规定。
    二、独立董事专门会议审议情况
    经与会独立董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    （1）公司预计的 2025 年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，
属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

    （2）公司预计的 2025 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，
不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；

    （3）公司董事会在审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》时，
审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

2、审议通过《2024年度利润分配方案》
    根据公司实际经营情况，董事会提议2024年度以公司2024年12月31日的总股


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本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金30.00元人民币（含税），共
计派发现金1,612,800,000.00元（含税）。
    我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分
配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。




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（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会第一次独
立董事专门会议决议签字页）




独立董事签字：




         丁锋                赵旭强               曹茂喜




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