证券代码：300033           证券简称：同花顺            公告编号：2025-005



              浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第六届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和邮件的方式通知各位
监事。
    2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。
    4.会议由监事会主席郭昕先生主持。
    5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：
    1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》
    《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息
披露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。
    2.审议通过《2024 年年度报告》及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公
司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所
的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    《2024 年年度报告》及其摘要详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息
披露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。
    3.审议通过《2024 年度财务决算报告》

    2024 年度，公司实现营业收入 4,186,794,650.06 元，比上年同期增加
17.47%；归属于母公司所有者的净利润 1,823,266,690.03 元，比上年同期增加
30.00%。
    《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。
    4.审议通过《2024 年度利润分配方案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属母公司
股东的净利润为 1,823,266,690.03 元，加上期初未分配利润 6,032,139,965.46
元，扣除 2023 年度利润分红 1,182,720,000 元，本年期末实际可供分配利润
6,672,686,655.49 元。
    根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司 2024 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 30.00 元人民币（含
税），共计派发现金 1,612,800,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。
    5.审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报告》
    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2024 年度内部控
制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。公司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
    《2024 年度内部控制的自我评价报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会
                                    2
指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。
    7.审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
    详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息披露媒体的《2025 年度日常关
联交易预计公告》。
    关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

    8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    经审议，通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。详细内容见 2025 年 2
月 25 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《公司章程》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。


    三、备查文件
    1.第六届监事会第五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。




    特此公告！




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                                                      监   事   会
                                               二○二五年二月二十五日
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