证券代码：300040             证券简称：九洲集团            公告编号：2025-005
 债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                     哈尔滨九洲集团股份有限公司
               第八届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2024
 年 12 月 28 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一
 次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
 开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
       本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
       会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：


       一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

       为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司
 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以
 下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴
 泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），
 具体内容如下：


       昊诚电气担保明细如下：

序号           融资银行名称                     授信额度             款项用途

       上海浦东发展银行股份有限公司
 1                                    敞口综合授信：3,000 万元
       沈阳分行                                                    采购原材料、
                                                                   支付货款及
 2     中信银行股份有限公司沈阳分行   敞口综合授信：6,000 万元
                                                                   支付工程款
                                      敞口综合授信：2,000 万元     项等企业日
       中国光大银行股份有限公司本溪                                常经营支出
 3                                    （实际授信额度以银行审批为
       分行
                                      准）
                                         1
 4     广发银行股份有限公司沈阳分行    敞口综合授信：4,000 万元
 5     兴业银行股份有限公司沈阳分行    敞口授信：5,000 万元
       交通银行股份有限公司辽宁省分    综合敞口授信额度 1,000 万元，提
 6
       行                              供最高额担保 1,200 万元

       兴泰生物质的担保明细如下：

序号        融资银行名称              授信额度            款项用途       期限

       中国光大银行股份有限
 1                            综合授信：1,000 万元     流动资金贷款      1年
       公司哈尔滨东大直支行
       中国农业发展银行泰来
 2                            综合授信：8,000 万元     流动资金贷款      1年
             县支行

       富裕生物质的担保明细如下：

序号        融资银行名称              授信额度            款项用途       期限

       中国光大银行股份有限
 1                            综合授信：1,000 万元     流动资金贷款      1年
       公司哈尔滨东大直支行



       《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业
 板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


       二、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
 议案》

       公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计
 划实施完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司董事会同意将
 募投项目进行结项，将相关结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业
 务相关的生产经营活动，并同意将本项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大
 会审议。

       《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国
 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的
 相关公告。

       本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
                                          2
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、备查文件


    哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告！



                                               哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二五年一月八日




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