证券代码：300040             证券简称：九洲集团            公告编号：2025-006
 债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                     哈尔滨九洲集团股份有限公司
               第八届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024
  年 12 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监
  事会第二十一次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通
  讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
       本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

       会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：


       一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

       为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司
 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以
 下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴
 泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），
 具体内容如下：


       昊诚电气担保明细如下：

序号           融资银行名称                     授信额度             款项用途

       上海浦东发展银行股份有限公司                                采购原材料、
 1                                    敞口综合授信：3,000 万元
       沈阳分行                                                    支付货款及
                                                                   支付工程款
 2     中信银行股份有限公司沈阳分行   敞口综合授信：6,000 万元
                                                                   项等企业日
 3     中国光大银行股份有限公司本溪   敞口综合授信：2,000 万元     常经营支出



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       分行                            （实际授信额度以银行审批为
                                       准）
 4     广发银行股份有限公司沈阳分行    敞口综合授信：4,000 万元
 5     兴业银行股份有限公司沈阳分行    敞口授信：5,000 万元
       交通银行股份有限公司辽宁省分    综合敞口授信额度 1,000 万元，提
 6
       行                              供最高额担保 1,200 万元

       兴泰生物质的担保明细如下：

序号          融资银行名称            授信额度            款项用途       期限

       中国光大银行股份有限
 1                            综合授信：1,000 万元     流动资金贷款      1年
       公司哈尔滨东大直支行
       中国农业发展银行泰来
 2                            综合授信：8,000 万元     流动资金贷款      1年
             县支行

       富裕生物质的担保明细如下：

序号          融资银行名称            授信额度            款项用途       期限

       中国光大银行股份有限
 1                            综合授信：1,000 万元     流动资金贷款      1年
       公司哈尔滨东大直支行

       《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业
 板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       二、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的

 议案》

       公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划
 实施完毕，并达到预定可使用状态。公司对募投项目进行结项，并将相关项目结
 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利
 益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不
 存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

       《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国
 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的


                                          2
相关公告。

   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件


   哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议。


   特此公告！

                                           哈尔滨九洲集团股份有限公司

                                                        监事会

                                                   二〇二五年一月八日




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