证券代码：300040             证券简称：九洲集团       公告编号：2025-013
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2025年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    1、公司的总股本为602,850,194股，通过现场和网络投票的股东314人，代
表股份171,362,676股，占公司有表决权股份总数的28.4254％。其中：通过现场
投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的
27.7287％。通过网络投票的股东312人，代表股份4,200,154股，占公司有表决
权股份总数的0.6967％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况
    （一）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决情况：同意 168,688,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.4393％；反对 2,404,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4032％；弃权 269,974 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1575％。
    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,525,622 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3230％；反对 2,404,558 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2493％；弃权 269,974 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.4277％。
    表决结果：通过
    （二）审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    表决情况：同意169,125,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6946％；反对2,015,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1762％；
弃权221,418股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1292％。
    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,963,136 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7396％；反对 2,015,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9887％；弃权 221,418 股（其
中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.2717％。
    表决结果：通过
    四、备查文件
   1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
   2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告!


                                          哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二五年一月二十四日