证券代码：300057        证券简称：万顺新材      公告编号：2025-001

债券代码：123085        债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
         2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026

年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.23 元/股。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转

换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可

转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：



    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844

号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转

债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28


                                 -1-
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码

“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17

日起可转换为公司股份。

    2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本

674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数，

向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股

价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5

月 17 日起生效。

    2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份

180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，

调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。

    2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本

909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 888,653,094 股为

基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2

的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023

年 5 月 16 日起生效。

    2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股

价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时

股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股

价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正


                                 -2-
后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

       2024 年 12 月，因公司完成了回购股份 21,204,529 股的注销手续，万

顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格

自 2024 年 12 月 19 日起生效。



       二、可转债转股及股份变动情况

       （一）2024 年第四季度，万顺转 2 因转股减少 1,370 张，转股数量为

22,094 股。截至 2024 年 12 月 31 日，万顺转 2 尚有 5,701,619 张，剩余

万顺转 2 金额为 57,016.19 万元，未转比例为 63.3513%。

       （二）公司股份变动情况表
                         本次变动前          本次转                                        本次变动后

                                                                注
                      2024 年 9 月 30 日     股增加         其他            小计        2024 年 12 月 31 日

                                      比例   数量           （股）         （股）                       比例
                     数量（股）                                                         数量（股）
                                    （%）    （股）                                                   （%）

一、限售条件流通股   172,595,475    18.95                            0              0   172,595,475   19.40

     高管锁定股      172,595,475    18.95                            0              0   172,595,475   19.40

二、无限售条件流通
                     738,029,700    81.05    22,094       -21,204,529    -21,182,435    716,847,265   80.60
股

三、总股本           910,625,175       100   22,094       -21,204,529    -21,182,435    889,442,740      100


       注：其他为公司注销回购股份 21,204,529 股。



       三、其他

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：

0754-83597700。


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    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月

31 日万顺新材、万顺转 2 股本结构表。



    特此公告。



                                       汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                董 事    会

                                              2025 年 1 月 2 日




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