证券代码：300065          证券简称：海兰信          公告编号：2025-002

                 北京海兰信数据科技股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22
日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议。公司全
体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 20 日以电话及
电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中
独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，
形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信的议案》


    为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申
请综合授信，综合授信额度总计为人民币 5000 万元整，期限一年（最终以银行
实际审批的授信额度为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签
署此次银行综合授信业务的相关文件。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         北京海兰信数据科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                 二〇二五年一月二十二日




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