北京当升材料科技股份有限公司                        第六届监事会第七次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技         公告编号：2025-002



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第七次会
议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公
司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限
的要求，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名，公司监事会主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金用于投入新项目的议案》
     监事会经审核后认为，公司本次将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金
投资项目结项并将节余募集资金（包含利息）用于投入“当升科技（攀枝花）新
材料产业基地首期项目”和“欧洲新材料产业基地一期项目”，有利于发挥募集
资金使用效率，提高节余募集资金的使用效益，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
     公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。


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北京当升材料科技股份有限公司                       第六届监事会第七次会议决议公告



     《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金用于投入新项目的公告》以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     三、备查文件
     1、第六届监事会第七次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司监事会
                                                  2025 年 1 月 6 日




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