北京当升材料科技股份有限公司                        2025 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技           公告编号：2025-009



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
     3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


     一、会议召开和出席情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第一次临时股东
大会于2025年1月23日上午9:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，
会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级
管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     1、出席会议的总体情况
     出席本次会议的股东（或委托代理人）共597名，所持（或代理）有表决权
的股份总数130,620,296股，占公司股份总数的25.7888%。其中，参加表决的中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共595名，代表股份数12,477,086股，占公司
有表决权股份总数的2.4634%。


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     2、出席现场会议的情况
     参加本次股东大会现场会议的股东共3名，代表股份数118,953,246股，占公
司有表决权股份总数的23.4853%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共1名，
代表股份数810,036股，占公司有表决权股份总数的0.1599%。
     3、网络投票情况
     参加本次股东大会网络投票的股东共594名，代表股份数11,667,050股，占
公司有表决权股份总数的2.3035%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共594
名，代表股份数11,667,050股，占公司有表决权股份总数的2.3035%。


     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项
议案最终表决结果如下：
     审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金用于投入新项目的议案》
     经表决：同意129,506,328股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.1472%；反对992,368股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的0.7597%；弃权121,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的0.0931%。
     其中，中小投资者的表决情况如下：同意11,363,118股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的91.0719%；反对992,368股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权的7.9535%；弃权121,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
的0.9746%。


     三、律师出具的法律意见
     上海海华永泰(北京)律师事务所律师沈宏罡、张晓会出席了本次股东大会并
出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。




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     四、备查文件
     1、北京当升材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
     2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会法律意见书。


     特此公告。




                                       北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 23 日




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