证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-009
思创医惠科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三
楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许益冉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 316 人，代表有表决权股份
161,104,820 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股
份后的总股本 1,117,872,230 股，下同）的 14.4117％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
152,495,707 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.6416％。
通过网络投票的股东共 312 人，代表有表决权股份 8,609,113 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.7701％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 312 人，代表有表决权股份
8,609,113 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7701％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表有表决权股份 0 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 312 人，代表有表决权股份 8,609,113 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.7701％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列
席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的
议案》
表决结果：同意 160,457,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5983％；反对 528,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3278％；弃权 119,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0739％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,961,927 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.4825％；反对 528,086 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1340％；弃权 119,100 股（其中，因未投票默
认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3834％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,432,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5828％；反对 520,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3232％；弃权 151,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0940％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,937,027 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.1933％；反对 520,686 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0481％；弃权 151,400 股（其中，因未投票默
认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7586％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授
信及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 160,147,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4058％；反对 657,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4079％；弃权 300,180 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1863％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,651,847 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.8808％；反对 657,086 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.6324％；弃权 300,180 股（其中，因未投票默
认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4868％。
（四）审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨
关联交易终止的议案》
表决结果：同意 96,378,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1404％；反对 548,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5647％；弃权 286,680 股（其中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2949％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,773,447 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 90.2932％；反对 548,986 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.3768％；弃权 286,680 股（其中，因未投票默认弃
权 38,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3300％。
本议案中，关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）持有公司
63,890,185 股，对本议案回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入本议案
有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》
表决结果：同意 160,162,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4152％；反对 565,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3509％；弃权 376,680 股（其中，因未投票默认弃权 125,000 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2338％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,667,047 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 89.0573％；反对 565,386 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5673％；弃权 376,680 股（其中，因未投票默认弃
权 125,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3754％。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的
议案》
表决结果：同意 160,176,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4240％；反对 553,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3437％；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2323％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,681,127 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 89.2209％；反对 553,786 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.4326％；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃
权 125,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3466％。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师毕波、竺尚阳到会见证本次股东会，并出
具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
