证券代码：300081          证券简称：恒信东方          公告编号：2025-005


                      恒信东方文化股份有限公司

                   第八届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”“恒信东方”）第八届董事会
第二十次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议已于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化
股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    公司募集资金投资项目“VR 数字资产生产项目”、“适用于 VR 开发的 AI
虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”已达到预定可使用状
态，公司决定对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。


    特此公告。


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    恒信东方文化股份有限公司
             董事会
     二〇二五年二月二十四日




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