辽宁奥克化学股份有限公司                 第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300082                证券简称：奥克股份          公告编号：2025-003



                    辽宁奥克化学股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议通知于2025年1月3日以书面、电话等通知方式发出，会议于2025年1月6日以
通讯表决的方式召开，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以
下议案：

    一、审议通过了《关于接受陈业钢以物抵债暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为公司拟将陈业钢名下的上海东硕环保科技股份有限公司
的股权按照流拍价格以物抵债，符合公司及全体股东的利益；本次接受以物抵债
构成与关联方共同投资和向关联方投资的关联交易事项，关联交易的定价公允。
关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，
相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事仲崇纲回避表决。


    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十一次会议决议》



    特此公告。


                                            辽宁奥克化学股份有限公司监事会

                                                         二〇二五年一月七日




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