广东创世纪智能装备集团股份有限公司            独立董事公开征集委托投票权报告书




                   广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                     独立董事公开征集委托投票权报告书



     重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公
司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月
12 日召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

     中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。




     一、征集人声明

     本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和
其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的
公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书。

     征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

     本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体
上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。

     征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本
报告书。本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书
仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。


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     二、公司基本情况及本次征集事项

     （一）基本情况

 中文名称                广东创世纪智能装备集团股份有限公司
 股票简称                创世纪
 股票代码                300083
 成立时间                2003 年 4 月 11 日
 注册地址                广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室
 股票上市地点            深圳证券交易所
 法定代表人              蔡万峰
 联系人                  董事会秘书 姜波、证券事务代表 燕明兰
 联系地址                广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
 电话                    0755-27097819
 传真                    0755-27099344
 电子信箱                ir@szccm.com

     （二）征集事项

     由征集人针对 2025 年度第一次临时股东会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：

     1.《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

     2.《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

     3.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。

     （三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2025 年 2 月 27 日。

     三、本次股东会基本情况

     关于本次股东会召开情况， 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》。

     四、征集人基本情况

     1．本次征集投票权的征集人、公司现任独立董事王成义的基本情况如下：


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     王成义先生 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕
士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董
事资格证书》。曾任深圳市法制研究所研究员、所长；现任东方昆仑（深圳）律
师事务所律师、合伙人；2020 年 1 月起任公司独立董事；2022 年 5 月起担任深
圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

     2．征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

     3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

     五、征集人对征集事项的投票

     征集人作为本公司独立董事，出席了 2025 年 2 月 27 召开的公司第六届董事
会第二十次会议，并对本次董事会审议的《关于<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》均投了赞成票。

     征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司
员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

     六、征集方案

     征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

     （一）征集对象：截止 2025 年 3 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。

     （二）征集时间：2025 年 3 月 7 日（9:00-11:30，13:30-17:00）-2025 年 3 月


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10 日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

     （三）征集方式：采取公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
公告进行委托投票权征集行动。

     （四）征集程序和步骤

     1．第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格
式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委
托书”)。

     2．第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署
的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授
权委托书及其他相关文件：

     （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有
文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

     （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；

     （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证；

     3．第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时
间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本
报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办
公室收到时间为准。

     委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  序号          项目                 董事会秘书                 证券事务代表
    1           姓名                    姜波                        燕明兰
    2         通信地址      深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
    3         邮政编码      518125

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    4         联系电话      0755-27097819
    5         传真号码      0755-27099344
    6         电子邮箱      ir@szccm.com

     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

     4．第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提
交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师
提交征集人。

     （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

     1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

     2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

     3．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

     4．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

     （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。

     （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

     （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

     1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

     2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

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且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

     3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

     特此公告。

                                                            征集人：王成义

                                                          2025 年 2 月 27 日




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附件：

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                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》全文、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投
票权等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东创世纪智能装备集团股份有
限公司独立董事王成义作为本人/本公司的代理人出席广东创世纪智能装备集团
股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议
审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案                                                                  表决意见
                                 提案名称
编码                                                           同意     反对     弃权
         《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
1.00
         的议案》
         《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
2.00
         的议案》
         《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激
3.00
         励计划有关事项的议案》

       注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；
单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


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